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向 FinCEN 报告公司所有权

自 2024 年 1 月 1 日起,美国财政部金融犯罪执法局 (FinCEN) 要求新公司报告受益所有权信息。此报告应在公司成立后 90 天内提交。2024 年 1 月 1 日之前成立的公司必须在 2024 年 12 月 31 日之前提交报告。 FinCEN 的常见问题,了解相关要求。

随着 FinCEN 发布有关报告要求的更多信息,本文会相应更新。


什么是受益所有者?

受益所有者是指符合以下任一条件的任何个人:

  • 直接或间接对公司行使实质控制权;或者
  • 拥有或控制公司至少 25% 的所有权权益

对于 我们注册的美国公司,这可能包括您的公司文档中的以下内容:

  • 公司高管(总裁/首席执行官、秘书)
  • 董事会
  • 拥有公司 25% 以上股份的任何其他个人创始人

此规则适用于什么人?

根据此规则,大多数 公司和大多数新成立的美国公司(无论是否由美国公民拥有)都必须提交报告。访问 FinCEN 网站,了解贵公司是否**具备豁免资格**。如果具备豁免资格,则无需执行任何进一步的操作。

每家公司都需要提交报告(公司不需要为每位创始人分别提交一份报告)。

必须在报告中填报什么内容?

此报告涵盖三个主要领域:

  1. **公司详情:**包括公司名称、公司地址和税号 (EIN)
  2. **受益所有者信息:**包括每个受益所有者的个人信息(姓名、出生日期、地址)和身份证明(例如护照或驾驶证)
  3. **公司申请人详情:**包括成立公司的个人的个人信息。

公司应将账户所有者(提交公申请的创始人)列为公司申请人。

如何提交报告?

2024 年 1 月 1 日或之后,您可以直接在 FinCEN 网站上提交报告。

我们会协助商家免费提交2024年之前注册的公司。

要**在 FinCEN 网站上提交报告**(此功能在 2024 年 1 月 1 日后推出),请按照网站上的说明进行操作。您可以在 公司文件中找到您的初始 公司信息;请注意,这些文档不会反映在公司成立之后对公司信息或受益所有权信息作出的任何更改。

如果我的公司信息或受益所有者发生变更,我是否需要重新提交此报告?

如果公司的受益所有权信息发生变更(例如,新人获得公司 25% 以上的股份控制权,或者新人担任直接对公司行使实质控制权的角色),则公司可能需要在 30 天内提交一份更新后的报告。

“报告公司必须在变更发生之日起 30 天内提交一份更新后的 BOI 报告,以传达对公司或受益所有者信息(包括受益所有者的身份和先前提交的信息)的变更。此外,还必须在公司意识到先前提交的 BOI 报告中存在不准确之处或有理由知道此类不准确之日起 30 天内更新 BOI 报告数据。如果其他信息发生变更(例如,公司申请人的地址发生变更),则无需更新报告公司的 BOI 报告中的公司申请人信息;然而,如果先前上报的公司申请人信息存在不准确之处,则报告公司确实需要提交一份更新后的 BOI 报告。”

您的 公司仅反映贵公司的初始所有权结构。随着贵公司的发展和变更,您可以参考您的股权结构表和股权管理软件,或者咨询法律和税务顾问,了解何时可能需要提交一份更新后的 FinCEN 报告。

可以在哪里了解更多信息?

温馨提示:

文章标题:向 FinCEN 报告公司所有权

文章链接:https://helpayments.com/40052/

更新时间:2024年01月04日

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