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关键词 [风控] 的搜索结果：
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3030Stripe风控审核依据
商户入驻前必须了解的风控与合规逻辑 Stripe 为了确保整个支付生态系统的安全与合规，对商户进行多维度的审核与风险评估。这不仅是防范欺诈和洗钱的必要手段，也是在合规监管、合作银行、卡组织要求下所必须执行的流程。 Stripe 会根据商家提交的信息进行独立评估，并决定是否启用或限制账户功能。 Stripe 商家审核的核心依据与流程 一、提交后第一步：网站内容全自动分析 + 风控建模评分 在你提交商…
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Shoplazza payments(店匠)
基础介绍： Shoplazza payments是由Stripe为提供收单结算服务，使用Stripe Connect模式，让建站平台也有了支付收款功能，比起Stripe，建站平台更容易能识别出违规商家的特征。 就是一个大商户的模式，通过Shoplazza平台给商家开一个Stripe的子账号，这个子账号仅仅是可以用来收单，且只能用于店匠平台。 相对于标准的Stripe账号，这类账号审核会稍微少些，至…
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Paypal香港开户咨询服务
基础介绍： 接收付款 本地交易：对于来自香港本地客户的交易，PayPal收取3.9%加2.35港币的手续费 。 国际交易：对于来自海外客户的交易，PayPal收取4.4%的手续费加固定费用（具体金额取决于所接收的货币） 。 发送付款 国内个人交易：使用PayPal余额或银行账户支付，无需费用；使用其他资金来源支付，收取3.40%加固定费用 。 国际个人交易：使用PayPal余额或银行账户支付，…
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Stripe信用验证申诉
Stripe信用验证申诉 官方指导查看教程 以下内容请根据实际情况回答 What is the driver behind your recent chargebacks? Has anything changed? 请进入您的拒付列表中，查看客户提起拒付的原因，一般是以下几种原因： 未收到货或与实际描述不符合 信用卡未经授权付款 对于商家来说，导致拒付的原因是： 物流时间过长，客户等不急了，提起…
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Stripe 账户运营篇(Stripe封号指南)
在看这篇文章之前，我假设您已经做完了之前要求完善的部分，假如没有做，请完成之前的步骤。 在全球任何一家支付公司，一个没有任何社交影响力或者品牌，或者运营数据的新商家，对支付公司来说都是高风险商家，Stripe会主动认为您的业务在未来进行诈骗Stripe或者撸钱，前期没有任何的信任基础，进行T+2提款对于Stripe来说风险非常大。Stripe和PayPal、Square这种很容易获取到商家账户和支…
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支付通道对比
支付通道 免费的支付通道 PayPal Stripe 2checkout(中国公司可申请) Shopify payments Square 境外其他支付 空中云汇-需要香港公司 Payoneer checkout-需要香港公司，走的worldpay通道 境外其他支付 使用香港公司注册 + 中国护照 要求月交易量大于十万美金 checkout.com braintree 要求月交易量大于二十万美金 …
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PayPal
PayPal 2022年PayPal冻结了一部分卖家的账户，并实行了清零政策，部分河南卖家和深圳卖家去上海维权，基本没什么结果，部分卖家可能卖了侵权产品导致账户被封锁。 对于新的商家，用中国公司或者香港公司开设PayPal账户，但是PayPal的风控机制也容易封新账户。 也有一批所谓客户经理开的预批账户，听说比较稳定，但是价格较高，还有出租PayPal的服务。
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香港Paypal申请指南
文章目录 PayPal费率与提现时间 和大陆与美国PayPal区别 需要的资料 上线的方式 注册过程 验证过程和所需要材料 PayPal信用卡通道介绍-PayPal Payflow Pro 常见问题总结 费率与上线模式 官方指导页面 交易手续费：3.90% +固定费用 固定费用美金是0.3，其他币种，请到官方指导页面查看 提现1000港币以上免费 PayPal上线有两种模式，一种通过自主上线，直接…
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Stripe适用指南
为了减少不必要的麻烦以及后续的问题，请您先阅读Stripe禁止的产品 https://stripe.com/zh-cn-hk/legal/restricted-businesses 我们不接的商家主要有以下类型 违规类跨境电商用户 具有以下特征的电商商户我们不接 无法提供带日期的产品图片7张 客户收货周期超过14天 拒付率超过1% 网站做的很拉胯主要特点是 从速卖通或者1688上复制了一些产品链接…
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Stripe前期审核逻辑
stripe发送进一步审核的原因：Stripe风控模型在审核您的网站后，风险评估分数大于正常水平，Stripe要求商家提供更多的材料来核实商家「商家信用」 主要为两方面 是否有履行订单的能力 履行的订单能否提供实际产品照片 能够提供Stripe账户内资金来源 是不是个骗子商家 Stripe的风控模型训练机制请看此处，没时间商家不用看，请您直接准备表单中文件 申诉的重点 材料是否齐全 风险评估分数高…
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Stripe 银行验证
Stripe 银行验证 这种情况一般是账户处于高危状态，比如你的拒付率到达百分之1-3之间，或者其他风控分数超标 解决的办法是 华美银行velo可验证 Mercury可通过验证 在app 商店中搜索华美velo,下载，注册个账号 账户号码随便填个 账户类型 -- 选择第一个checking账户，继续填信息---》申请完成 然后通过Stripe中关联华美银行，一般关联后账号可解 水星银行 美国本地银…
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特殊方案
特殊方案 2022年8月12日开始，Stripe开启了 注册马上进入验证环节，类似GMC的审核，注册就进入风控验证的状态，按照此情况，我们提出一些列方案来通过审核，按照这个流程，最快能在2天申诉通过，最慢的要一周多，所以请您积极的配合准备材料。 以上步骤虽说看起来文字较多，实际每个步骤不会超过3分钟联系好客户经理第一次登录好Stripe，并将二步验证修改为自己的完成身份验证与账户基础设置完成信用卡…
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万里汇注册教程
万里汇注册教程 注册链接 「立即验证」开始拍证件照片和人脸验证 点击店铺管理 –「新增店铺收款」—选择Stripe或者Shopify –申请银行 「详情」-->查到银行 香港Stripe需要「香港港币账户」 您需要提供 银行代码 -分行代码 - 账户号码 英国Stripe 需要「美国银行账户」 万里汇提供的英镑账户和欧元账户不支持Stripe英国区域，pingpongx支持 您…
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结汇银行的审核
结汇银行的审核 万里汇和空中云汇的审核基本较松 会要求商家提供客户下单的invoice物流跟踪单号 一般是指定的某笔来自万里汇的资金，然后要求商家提供这笔资金的invoice账单和物流跟踪单号 空中云汇的审核是要求有一个独立站的网址，此网站要能支付，比如接入Stripe或者其他支付，他们给你一个表格，填入客户的信息，然后他们风控那边审核。 审核材料 独立站(带支付)客户下单invoice物流单号 …
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Stripe 维护教程
账户接入流程 完成Stripe安全设置 Stripe - 证件上传 对接到建站平台 注意以下步骤非常重要，Stripe风控自动化承保系统会检查这些信息，如果没有按照他们的要求，会有关闭账户的风险 遇到Stripe通过邮件通知验证，比如「人脸验证」，第一步来找我，来找我 请开始以下步骤 Stripe安全设置 Stripe完善账户与使用(重点) Stripe账…
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Stripe完善账户与使用(重点)
第一步完成身份验证 注意⚠️：身份验证只有三次提交机会，超过三次会被关闭账户，提交一次未通过后，请来找我 进入Stripe「设置」–「商家详情」–点击底部模块，点进去–>提交身份证或者护照 进入账户后台 https://dashboard.stripe.com/settings/update 点击个人信息 护照用英文名字 在提交的时候，首先检查姓名和生日是否与证件一致， 证件ID填护照号 注…
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开启radar的必要性
我见过以下情况： 商家未开启radar和3DS，账号拒付为1.5%，大部分拒付都是因为欺诈； 商家拒付率达到2%账号被关闭，后期拒付达到百分之10，被卡组织罚款 开启radar的必要性 这套防止欺诈的系统可以最大化的预防欺诈订单，降低高风险订单笔数，同时能够防止卡测试等问题，在订单激增后，开启能够有效的降低争议率。点击此处开通 不开radar会怎么样？ 根据行业规则，如果有欺诈者或者盗卡团队在您的…
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Stripe专业服务
由于Stripe在中国区域积极扩张，所以对于中国销量较大的商户免费使用Stripe 专业支持服务，在Stripe官网中，特殊支持服务每个月服务费为1800美金，目前对于中国的大商户免费。 服务的内容包括微信群一对一解决账户问题，Stripe架构师（中文）一对一服务90天，提供技术接入顾问鼓舞，通过微信一对一服务。 案例分析： Stripe架构师与商户视频会议，详细了解客户需求中 &n…
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EIN
EIN 雇主身份识别号码(Employer Identification Number, EIN)又称为联邦雇主（税务）识别号码 (Federal Employer ldentificationNumber, FEIN)，或联邦税务识别码 (Federal Tax dentification Number, FTIN)，是由国税局（IRS) 分配的特殊九位数编号（例如12-3456789），目的是…